同花财富 “官员”秘书要求操作“扶贫”款走账，男子明知是骗子却甘愿沦为“工具人”

网上结识的某“官员”秘书，竟要求帮忙操作重要“扶贫”款项走账，还声称事成之后必有重赏？男子明知对方系诈骗分子，却在利益面前甘愿沦为洗钱的“工具人”，最终落入法网......近日同花财富，普陀警方成功侦破一起“资金快打”犯罪案件，嫌疑人何某、郭某已被依法刑事拘留。

9月4日上午，普陀公安分局甘泉路派出所接刑侦支队下发线索称，辖区内有一名郭姓男子当日对卡内资金进行取现，所取资金系外省某起诈骗案的涉诈资金，郭某的行为已涉嫌洗钱，需尽快核查。随后，民警张泽宇立即前往郭某住处。

见到民警后，郭某表现得十分慌张，同住的室友何某也神情紧张。面对民警的询问，郭某支支吾吾，无法说出卡内资金来源和去向，答非所问。经验丰富的民警，一眼便看出其中的猫腻。同时，在核查的过程中，民警还发现其室友何某也涉嫌参与洗钱活动，便将二人共同带所作进一步调查。

到案后，郭、何二人如实供述了自己的犯罪事实。据何某交代，两周前他在网上结识了一个自称某领导“秘书”的男子林某，对方称有一笔“扶贫款”需借何某的银行卡“过一道手”，事成之后可以给予好处费。为谋取利益，何某虽明知对方是诈骗分子，也清楚所谓的“扶贫款”为涉诈资金，但仍在未经核实钱款来路的情况下，于多家银行申办银行卡，并帮助林某走账15万元赃款。随后，他又伙同室友郭某在线下办理银行卡，再次帮助林某转移14余万元赃款。

目前同花财富，犯罪嫌疑人郭某、何某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被普陀警方依法刑事拘留，民警已对上游犯罪链条开展溯源打击。

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